De conformidad con el artículo décimo cuarto del Estatuto de la sociedad, se cita a los señores accionistas a la Junta Obligatoria Anual que se llevará a cabo el día martes 24 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala SUM del Edificio Park Office, ubicado en el piso 01 de la Av. Javier Prado Este Nº 6210 del distrito de La Molina, Lima.
AGENDA A TRATAR
- Pronunciamiento sobre la gestión social contenida en la Memoria Anual 2019 y los Estados Financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
- Aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, en la que se proponga pagar un dividendo en efectivo, en moneda nacional, a razón de S/. 0.0516 por cada una de las acciones comunes y de inversión en circulación.
- Determinación del número de integrantes del Directorio para el ejercicio económico 2020 y elección de los Directores.
- Determinación de la retribución del Directorio para el ejercicio económico 2020.
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.
Los estados económicos y financieros y demás documentación relacionada con la Agenda, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Gerencia de Contraloría, ubicadas en el piso 10 de la Av. Javier Prado Este Nº 6210 del distrito de La Molina, Lima, en horario de oficina.
Los poderes de representación deberán registrarse en la dirección del párrafo precedente, hasta las 10:00 horas del día 23 de marzo, según lo dispone el Estatuto de la sociedad.
Tendrán derecho a asistir a la Junta los accionistas cuyas acciones se encuentren inscritas en el libro de Matricula de Acciones, hasta el día 20 de marzo próximo, según Estatutos.
El quórum requerido en primera convocatoria es del cincuenta (50) por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. El quórum requerido en segunda convocatoria es de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.
El número de acciones suscritas con derecho a voto que pueden asistir a la Junta son 580´981,459.
La presente convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas ha sido comunicada como Hecho de Importancia a la Superintendencia de Mercado de Valores y en la página web de la sociedad.
Lima, 20 de febrero de 2020
EL DIRECTORIO
